Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat deden zij vermoedelijk door elkaar valse facturen te verstrekken via hun vennootschappen. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte btw terugvragen bij de fiscus terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet aangaf. Een aantal van de gebruikte vennootschappen is inmiddels failliet. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst.

De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen en op 4 bedrijfslocaties in Bergentheim, Hardenberg, Ede en Meppel. Hierbij is beslag gelegd op administratie en computers.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat mensen juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt de Staat inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat deden zij vermoedelijk door elkaar valse facturen te verstrekken via hun vennootschappen. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte btw terugvragen bij de fiscus terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet aangaf. Een aantal van de gebruikte vennootschappen is inmiddels failliet. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst.

De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen en op 4 bedrijfslocaties in Bergentheim, Hardenberg, Ede en Meppel. Hierbij is beslag gelegd op administratie en computers.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat mensen juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt de Staat inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

Gepubliceerd door

Maruschka Verhoek

Maruschka Verhoek Schrijft over misdaad en crime nieuws. The Netherlands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *