Eerder schreef ik over ” WITWAS BV’s onder de KERSTBOOM ” 1

 

Gesprek Chris Kraypoel

Dit hele contract wat hier onder staat is niet geldig. De heer W Smit is nooit zelf gekomen om het contract te tekenen, maar Diederik Gunters kwam. Dat wist ik zelf ook niet want dat had CHRIS KRAYPOEL mij niet verteld.  Eigenlijk bewijst dit wel dat CHRIS KRAYPOEL een hoofd persoon achter deze hele organisatie is. 

Lees verder
Hier staat het contract dat ik kreeg toegestuurd van Chris Kraypoel aan mij.

Later komt er meer over dit verhaal.

Witwas Stichting / BV’s op de kerstboom (DiFra)

De kerstboom is nog groter dan gedacht. De kerstboom blijkt nu ook een stichting te hebben. Deze stichting beheert de uitkering van winsten zonder dat het zichtbaar is aan wie er betaald is. We vragen ons af waarom er nu nog een stichting aan de kerstboom geplakt is, weet u het?
De voorzitter ” Francesca Ann H ” en de penningmeester ” Dick Conrad Gunters ”  waren niet bereid om te reageren.

Lees verder Witwas Stichting / BV’s op de kerstboom (DiFra)

De echte waarheid over Astrid Holleeder

ALTIJD VRAGEN “WIE HEEFT ER VOORDEEL”.

Wat als justitie mee was met zijn tijd ?

Terechte vragen
Ik vraag me af of er niet iemand achter zit die Astrid stuurt, de manier waarop ze mensen er buiten wil laten en verklaringen aflegt geeft toch te denken.  Zijn er deals in de maak, het is niet ongewoon dat justitie deals maakt en zelfs de politiek (denk maar aan de bemoeienis bij de moord op Fortuin et cetera) betrokken is bij de rechtsgang; een succes zou lekker zijn zo net voor de verkiezingen.

Astrid een geslepen manipulator en crimineel; de pot verwijt de ketel rechtsgang
Ik, Maruschka Verhoek,  heb Astrid met de overdracht van de panden van Achterdam mee gemaakt en Astrid zei toen “ik regel het wel dat het juridisch klop” het is bedenkelijk dat een advocate zich hier mee bezig houdt!
Deze uitspraak werd op een autoritaire en bevelende wijze gemaakt en ik besefte mij toen dat er een reden is dat mensen zo bang voor haar zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat Astrid bang is voor iemand, iedereen is bang voor haar.

Zelf vind ik dit boek van Astrid Holleeder een grote leugen omdat ik haar persoonlijk ken en ze niet een betrouwbare bron is.

Lees verder De echte waarheid over Astrid Holleeder

2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

De FIOD heeft afgelopen maandag 2 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht 2 locaties in Rotterdam en 1 in Barendrecht. Er is beslag gelegd op cash geld, bankrekeningen, woningen, een levensverzekering en een duur horloge. Vandaag wordt één van de verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.

Verdenkingen

Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op een 67-jarige man uit Rotterdam en een 47 jarige man uit Barendrecht. Zij worden verdacht van witwassen. Het vermoeden is dat de Rotterdammer via verhullende constructies de beschikking heeft over aanzienlijke bedragen op bankrekeningen in Zwitserland. Dit geld is mogelijk verdiend met criminele activiteiten. Het geld werd onder meer gebruikt voor het betalen van achterstallige belastingschulden van ca. vierhonderdduizend euro en de aanschaf van een bestelbus.

Beslag

Lees verder 2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

FIOD rolt tabaksfabriek op in Capelle aan den IJssel

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de politie eenheid Rotterdam en de Douane een tabaksfabriek opgerold in Capelle aan den IJssel.

Tijdens de actie is ruim 3.000 kilo tabak in beslag genomen. Er zijn 5 mannen op heterdaad aangehouden. Deze mannen zijn afkomstig uit Bosnië Herzegovina en waren bezig de tabak te versnijden en te verwerken in pakjes.

Wanneer de pakjes met shag op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 385.000 euro aan accijns en BTW zijn ontdoken.

Lees verder FIOD rolt tabaksfabriek op in Capelle aan den IJssel

FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft gisteren 6 verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

Het onderzoek is gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over contante stortingen en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Verdachten en hun bedrijven hadden de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De aangehouden verdachten zijn 4 mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en 2 vrouwen van 59 en 76 jaar. De FIOD doorzocht bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in ’s-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.

Melden ongebruikelijke transacties

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen.

Lees verder FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek

Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken

De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties bij de aankoop van onroerend goed, auto’s of motoren.

In alle onderzoeken bleken de legale inkomsten van verdachten niet toereikend om grote aankopen te doen. Het vermoeden is dat zij aankopen hebben gedaan met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van onroerend goed en luxe goederen zouden zij hun criminele inkomsten hebben witgewassen.

In de verschillende onderzoeken is beslag gelegd op 3 woningen, ruim 30.000 euro contant geld, een auto, een motor, horloges en exclusieve audio-apparatuur. Ook werden er wapens aangetroffen. De FIOD heeft 4 verdachten aangehouden.

Melden ongebruikelijke transacties

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen.

Lees verder Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken

FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank

De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen van 41 en 36 jaar en een 51-jarige vrouw. Ook zijn doorzoekingen gedaan in 2 woningen en 3 bedrijfspanden in Bergen op Zoom en 1 bedrijfspand in de gemeente Halderberge. Gelijktijdig vonden in België ook doorzoekingen plaats in een woning en een bedrijfspand van de vermoedelijke leverancier van de dranken. Met deze fraude is de Nederlandse schatkist ruim 1 mln euro misgelopen in de periode 2015 en 2016.

Er is beslag gelegd op fysieke en digitale gegevensdragers, ruim 40.000 euro contant geld, 2 auto’s waaronder een Jaguar XF 3.0 en 6 dure horloges. De Douane doet onderzoek naar de herkomst van 40 pallets frisdrank. Aan de politie is apparatuur voor een hennepkwekerij overgedragen.

De FIOD is het onderzoek gestart na een controle van de Belastingdienst en de Douane. Vastgesteld werd dat de vennootschappen A. en B. frisdranken kochten van leveranciers uit België, Duitsland en Luxemburg. A. gaf de verschuldigde omzetbelasting wel aan, maar heeft vermoedelijk de verschuldigde omzetbelasting niet afgedragen. De Belastingdienst en Douane kwamen deze fraude op het spoor doordat over de aangegeven omzet van frisdranken geen aangiften verbruiksbelasting werd ingediend. Bij controle  van de leveringen werd vastgesteld dat de goederen volgens de facturen werden doorverkocht aan B., terwijl op de onderzochte vrachtbrieven het adres van A. stond, waar geen opslagcapaciteit aanwezig zou zijn voor de grote hoeveelheden frisdranken.

Het vermoeden is dat vennootschap A. een ploffer is in een keten waarin B. de omzetbelasting als voorbelasting heeft teruggevraagd. Volgens de facturen heeft B. de goederen daarna geleverd aan ‘C’, bestaande uit voornamelijk buitenlandse afnemers, die kort na levering failliet zijn gegaan of niet meer traceerbaar waren. Ook bleek uit de facturatie dat goederen die bestemd waren voor buitenlandse afnemers ‘C’, volgens de vrachtbrief waren geleverd aan Nederlandse afnemers. Vermoedelijk is gebruikgemaakt van valse in- en verkoopfacturen als bewijs voor de zogenaamde verkoop zonder dat leveringen hebben plaatsgevonden om zo ten onrechte voorbelasting te claimen.

Btw-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die btw wel in rekening brengt. Bij btw-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt. Btw-carrouselfraude kent vele vormen. Wat altijd hetzelfde is, is dat ergens in de handelsketen tenminste 1 ondernemer goederen of diensten mét btw verkoopt, maar deze btw niet aan ons afdraagt. De ondernemer houdt de ontvangen btw zelf en benadeelt zo de schatkist. Bij btw-carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar. En de fraude gaat over verschillende EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet, worden de Belastingdienst en goedwillende ondernemers misleid.

FIOD verdenkt administratiekantoor van belastingfraude en valsheid in geschrift

Op 2 oktober heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand in Meppel. Een 66-jarige man, mede-eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van omzetbelastingfraude over de periode 2012 t/m 2016 en van het opmaken van valse facturen. De verdachte is aangehouden voor verhoor. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een onderzoek door de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachte middels twee aan hem gelieerde bedrijven ten onrechte negatieve aangiften omzetbelasting bij de Belastingdienst indiende. Ter onderbouwing van deze negatieve aangiften zijn vermoedelijk valse facturen en een valselijk opgemaakte grootboekrekening naar de Belastingdienst gezonden. De aangiften omzetbelasting voor beide bedrijven zijn gedaan vanaf het IP-adres van het administratiekantoor van verdachte. De Belastingdienst heeft vermoedelijk een bedrag van € 450.000 ten onrechte aan de ondernemingen uitbetaald. Het strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.