2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

De FIOD heeft afgelopen maandag 2 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht 2 locaties in Rotterdam en 1 in Barendrecht. Er is beslag gelegd op cash geld, bankrekeningen, woningen, een levensverzekering en een duur horloge. Vandaag wordt één van de verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.

Verdenkingen

Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op een 67-jarige man uit Rotterdam en een 47 jarige man uit Barendrecht. Zij worden verdacht van witwassen. Het vermoeden is dat de Rotterdammer via verhullende constructies de beschikking heeft over aanzienlijke bedragen op bankrekeningen in Zwitserland. Dit geld is mogelijk verdiend met criminele activiteiten. Het geld werd onder meer gebruikt voor het betalen van achterstallige belastingschulden van ca. vierhonderdduizend euro en de aanschaf van een bestelbus.

Beslag

Lees verder 2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

De douanezaak – het vervolg

Inmiddels is de uitspraak in eerste aanleg achter de rug en zijn alle veroordeelden in hoger beroep gegaan. Dit zeker ook omdat er geen enkele onderzoekwens gehonoreerd werd.
Hierdoor hopen alle veroordeelden en hun advocaten dat die onderzoekwensen bij het hof meer kans van slagen hebben.
En daar hebben ze wel een punt. We zijn inmiddels zowat 2 maanden na de uitspraken en een paar dingen staan vast in deze zaak:

  • Als je met justitie praat, zoals Rene F. heeft gedaan over Henk & Marco E. krijg je een milde straf, ook al ben je hoofdverdachte.
  • Als je heel hoog van de toren blaast dat je nergens wat mee te maken hebt, krijg je nagenoeg altijd de deksel op je neus, weet ook Dennis van der B.
  • Als je veel weet en je weet dat wanneer je praat, je je leven niet zeker meer bent, dan wordt je als ambtenaar zeer zwaar gestraft.

Als je zoals André v/d H. al sinds lange tijd in deze wereld bivakkeert, bij één van de grote jongens van NL, “de Hakkelaar” (al wil hij graag de grootste genoemd worden, maar hier later meer over) dan kom je door welke reden dan ook, vanaf met een milde straf.

Lees verder De douanezaak – het vervolg

Vermiste personen

Kinderonvoering2
Kinderontvoering

Vermiste personen

We hebben bij deze een nieuwe rubriek geopend vermiste personen welke als er meer komen we ze op een aparte bladzijde van de site zullen plaatsen. We vermelden dan de nummers van de politie erbij. Aan vermiste kinderen besteden we extra aandacht, zeker als zij als uit een overheidsinrichting of een door de overheid aangewezen pleeggezin worden vermist.

Vermist sinds 24-07-2017

Arie Blom 61 jaar oud  Uit Rotterdam
Arie wordt vermist uit de inrichting waar hij verbleef.

Heeft u tips of inlichtingen bel dan de politie van uw woon of verblijfplaats of in spoedgevallen 112 en anders 0900 8844

U kunt natuurlijk ook MISDAAD ANONIEM bellen: 0800 7000 Wij wijzen u er wel op dat Misdaad Anoniem gebruik schijnt te maken van tracking cookies. Dat zou een zware wetsovertreding zijn van de wet op de privacy. Aan u de keuze.

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek in Rotterdam

De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.

Het onderzoek is gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties tussen beide verdachten bij de aankoop van een woning. De legale inkomsten van beide verdachten lijken niet toereikend voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat zij aankopen hebben gedaan met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van onroerend goed en luxe goederen zouden zij hun criminele inkomsten hebben witgewassen.

Doorzoekingen en beslag

De FIOD en politie deden doorzoekingen in drie woningen in Rotterdam, een zonnestudio en cafetaria in Rotterdam en een bedrijfspand in Bergschenhoek en Bleiswijk. Er is beslag gelegd op 2 panden, ca. 14 duizend euro cash geld, bitcoins, 3 paarden, 2 paardentrailers, 3 exclusieve horloges en 7 auto’s. Een van de auto’s had een verborgen ruimte.

Een van de doorzochte bedrijfspanden was ingericht om hennep te snijden, verpakken en te verkopen. In een verborgen ruimte werden 3 zakken hennep en een partij zeer zwaar vuurwerk aangetroffen. In één van de woningen werd een kilo cocaïne gevonden.

 

In beslag genomen auto
Integraal Afpakteam (ConfisQ)

Het Integraal Afpakteam (ConfisQ) is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, de FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen ‘af te pakken’.

Een groot deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Of het nu gaat om drugshandel, diefstal of fraude: in alle gevallen is geld de drijfveer van criminelen. Door dit geld van de criminelen af te pakken, raken Politie, Bijzondere Opsporingsdiensten zoals de FIOD en alle andere partners hen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee. De intensivering op afpakken kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten. Het streven is dat alle diensten nog meer integraal gaan afpakken. Een speerpunt bij de intensivering is de corruptie- en witwasbestrijding.

Bijstand Douane en Defensie

Bij de doorzoekingen verleende de Douane bijstand met geld- en drugshonden. Defensie verleende bijstand met een gespecialiseerd zoekteam. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

FIU

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen. De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.