2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

Advertisements

De FIOD heeft afgelopen maandag 2 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht 2 locaties in Rotterdam en 1 in Barendrecht. Er is beslag gelegd op cash geld, bankrekeningen, woningen, een levensverzekering en een duur horloge. Vandaag wordt één van de verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.

Verdenkingen

Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op een 67-jarige man uit Rotterdam en een 47 jarige man uit Barendrecht. Zij worden verdacht van witwassen. Het vermoeden is dat de Rotterdammer via verhullende constructies de beschikking heeft over aanzienlijke bedragen op bankrekeningen in Zwitserland. Dit geld is mogelijk verdiend met criminele activiteiten. Het geld werd onder meer gebruikt voor het betalen van achterstallige belastingschulden van ca. vierhonderdduizend euro en de aanschaf van een bestelbus.

Beslag

Lees verder 2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

Advertisements

FIOD rolt tabaksfabriek op in Capelle aan den IJssel

Advertisements

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de politie eenheid Rotterdam en de Douane een tabaksfabriek opgerold in Capelle aan den IJssel.

Tijdens de actie is ruim 3.000 kilo tabak in beslag genomen. Er zijn 5 mannen op heterdaad aangehouden. Deze mannen zijn afkomstig uit Bosnië Herzegovina en waren bezig de tabak te versnijden en te verwerken in pakjes.

Wanneer de pakjes met shag op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 385.000 euro aan accijns en BTW zijn ontdoken.

Lees verder FIOD rolt tabaksfabriek op in Capelle aan den IJssel

Advertisements

FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek

Advertisements

De FIOD heeft gisteren 6 verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

Het onderzoek is gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over contante stortingen en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Verdachten en hun bedrijven hadden de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De aangehouden verdachten zijn 4 mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en 2 vrouwen van 59 en 76 jaar. De FIOD doorzocht bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in ’s-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.

Melden ongebruikelijke transacties

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen.

Lees verder FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek

Advertisements

Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken

Advertisements

De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties bij de aankoop van onroerend goed, auto’s of motoren.

In alle onderzoeken bleken de legale inkomsten van verdachten niet toereikend om grote aankopen te doen. Het vermoeden is dat zij aankopen hebben gedaan met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van onroerend goed en luxe goederen zouden zij hun criminele inkomsten hebben witgewassen.

In de verschillende onderzoeken is beslag gelegd op 3 woningen, ruim 30.000 euro contant geld, een auto, een motor, horloges en exclusieve audio-apparatuur. Ook werden er wapens aangetroffen. De FIOD heeft 4 verdachten aangehouden.

Melden ongebruikelijke transacties

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen.

Lees verder Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken

Advertisements

Landgoed ‘s-Graveland is zo onschuldig als gedacht.

Advertisements

Swaenenburgh is de naam van het s-Gravelandse landgoed dat het dichtst bij Bussum ligt, maar het minst bekend is. De ingang bevindt zich aan de Franse Kampweg, vlak tegenover de Hilversumse Meentweg, en het kavel staat haaks op Schaep en Burgh. Het is een betrekkelijk klein landgoed dat in de loop van eeuwen verschillende eigenaren heeft gehad, samen met het naastgelegen s-Gravenhoek, wat nu weiland is. De Swaenenburgh kreeg pas in 1797 die naam.

Doordat er ook aan de achterzijde vanaf de wandelpaden van Schaep en Burgh geen huis te zien is, maar wel hoge hekken met camera’s, doet het landgoed wat verdacht aan.

 

Op dit landgoed hebben namelijk meerdere ”Criminelen” hun voordeel doen gelden.

 

Laten we beginnen met een van de eerste bekende crimineel die hier heeft gewoond.

Robert Jan Doorn

Er was inderdaad wat aan de hand op het landgoed. Op 25 april 1989, zeven uur in de ochtend, vielen commando’s en politie met geweld het huis binnen. Zij arresteerden daar in opdracht van de Zwitserse justitie de libertair, meester-witwasser, fraudeur, zakenman en aandelenzwendelaar Robert Jan Doorn (op 1 maart 1946 in Arnhem geboren). Het lukte echter niet om Doorn veroordeeld te krijgen, en een paar maanden later zet hij zijn malafide praktijken voort. Nadat hij zijn landgoed rond 2000 verloor, verhuisde hij naar Curacao, waar hij zwendelt in vastgoed.

Lees verder Landgoed ‘s-Graveland is zo onschuldig als gedacht.

Advertisements

Doorzoekingen en aanhouding in paardenbranche

Advertisements

Op 8 november heeft de FIOD voor een strafrechtelijk onderzoek een 44-jarige springruiter uit Wierden als verdachte aangehouden. Ook zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden. De verdachte heeft een trainings- en handelsstal voor paarden en wordt verdacht van onjuiste belastingaangiften en het niet voeren van een juiste administratie.

Tegelijkertijd deed de FIOD een doorzoeking in een bedrijfspand in Meterik. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft voor een ander strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in deze plaats. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale informatie. Beide strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Lees verder Doorzoekingen en aanhouding in paardenbranche

Advertisements

FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank

Advertisements

De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen van 41 en 36 jaar en een 51-jarige vrouw. Ook zijn doorzoekingen gedaan in 2 woningen en 3 bedrijfspanden in Bergen op Zoom en 1 bedrijfspand in de gemeente Halderberge. Gelijktijdig vonden in België ook doorzoekingen plaats in een woning en een bedrijfspand van de vermoedelijke leverancier van de dranken. Met deze fraude is de Nederlandse schatkist ruim 1 mln euro misgelopen in de periode 2015 en 2016.

Er is beslag gelegd op fysieke en digitale gegevensdragers, ruim 40.000 euro contant geld, 2 auto’s waaronder een Jaguar XF 3.0 en 6 dure horloges. De Douane doet onderzoek naar de herkomst van 40 pallets frisdrank. Aan de politie is apparatuur voor een hennepkwekerij overgedragen.

De FIOD is het onderzoek gestart na een controle van de Belastingdienst en de Douane. Vastgesteld werd dat de vennootschappen A. en B. frisdranken kochten van leveranciers uit België, Duitsland en Luxemburg. A. gaf de verschuldigde omzetbelasting wel aan, maar heeft vermoedelijk de verschuldigde omzetbelasting niet afgedragen. De Belastingdienst en Douane kwamen deze fraude op het spoor doordat over de aangegeven omzet van frisdranken geen aangiften verbruiksbelasting werd ingediend. Bij controle  van de leveringen werd vastgesteld dat de goederen volgens de facturen werden doorverkocht aan B., terwijl op de onderzochte vrachtbrieven het adres van A. stond, waar geen opslagcapaciteit aanwezig zou zijn voor de grote hoeveelheden frisdranken.

Het vermoeden is dat vennootschap A. een ploffer is in een keten waarin B. de omzetbelasting als voorbelasting heeft teruggevraagd. Volgens de facturen heeft B. de goederen daarna geleverd aan ‘C’, bestaande uit voornamelijk buitenlandse afnemers, die kort na levering failliet zijn gegaan of niet meer traceerbaar waren. Ook bleek uit de facturatie dat goederen die bestemd waren voor buitenlandse afnemers ‘C’, volgens de vrachtbrief waren geleverd aan Nederlandse afnemers. Vermoedelijk is gebruikgemaakt van valse in- en verkoopfacturen als bewijs voor de zogenaamde verkoop zonder dat leveringen hebben plaatsgevonden om zo ten onrechte voorbelasting te claimen.

Btw-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die btw wel in rekening brengt. Bij btw-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt. Btw-carrouselfraude kent vele vormen. Wat altijd hetzelfde is, is dat ergens in de handelsketen tenminste 1 ondernemer goederen of diensten mét btw verkoopt, maar deze btw niet aan ons afdraagt. De ondernemer houdt de ontvangen btw zelf en benadeelt zo de schatkist. Bij btw-carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar. En de fraude gaat over verschillende EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet, worden de Belastingdienst en goedwillende ondernemers misleid.

Advertisements

FIOD verdenkt administratiekantoor van belastingfraude en valsheid in geschrift

Advertisements

Op 2 oktober heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand in Meppel. Een 66-jarige man, mede-eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van omzetbelastingfraude over de periode 2012 t/m 2016 en van het opmaken van valse facturen. De verdachte is aangehouden voor verhoor. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een onderzoek door de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachte middels twee aan hem gelieerde bedrijven ten onrechte negatieve aangiften omzetbelasting bij de Belastingdienst indiende. Ter onderbouwing van deze negatieve aangiften zijn vermoedelijk valse facturen en een valselijk opgemaakte grootboekrekening naar de Belastingdienst gezonden. De aangiften omzetbelasting voor beide bedrijven zijn gedaan vanaf het IP-adres van het administratiekantoor van verdachte. De Belastingdienst heeft vermoedelijk een bedrag van € 450.000 ten onrechte aan de ondernemingen uitbetaald. Het strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.

Advertisements

FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

Advertisements

Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Huis ter Heide en Zeist. Verdachten zijn een 52-jarige man die is aangehouden en een man van 46 jaar. Zij worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

Fiod

In 2016 doet een curator aangifte van een vermoeden van faillissementsfraude bij een vennootschap waarvan de hoofdverdachte feitelijk bestuurder was en een van de verdachte formeel bestuurder was. De curator was eerder betrokken bij faillissementen waarbij beide mannen een rol speelden. De curator stelde vast dat in de faillissementen de hoofdverdachte grote bedragen aan de inboedel heeft onttrokken. Ook ontbrak iedere keer een deugdelijke administratie. Hoofdverdachte is eerder persoonlijk failliet verklaard en heeft een schuld van circa 3,5 miljoen euro.

Uit onderzoek blijkt dat de hoofdverdachte zich naar de buitenwereld voordoet als directeur van een nieuwe onderneming die de opvolger van een van de failliete vennootschappen is. Vermoedelijk zette hij personen en bedrijven aan hun facturen aan de failliete vennootschap te crediteren en valse facturen op naam van zijn nieuwe onderneming te zetten. De belofte dat deze dan zouden worden uitbetaald waren uiteindelijk ook vals. Het vermoeden is dat de valse facturen werden opgenomen in de administratie en door verdachten werden gebruikt om de voorheffing omzetbelasting bij de Belastingdienst terug te vorderen.
Eveneens heeft de hoofdverdachte mogelijk met mooie verhalen bij 4 leasemaatschappijen dure auto’s geleased en daar een schuld opgebouwd van ruim 75.000 euro.

Faillissementsfraude ondermijnt

Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

Advertisements

Vijf aanhoudingen voor mega sigarettensmokkel

Advertisements

De FIOD heeft in samenwerking met de politie in Brunssum 5 verdachten aangehouden voor sigarettensmokkel. Het gaat om 5 mannen uit Limburg variërend in leeftijd van 23 tot 53 jaar.

Sigaretten

De mannen waren in een loods in Brunssum bezig met het lossen van een lading van 10 miljoen merkvervalste sigaretten. Hierbij werden zij op heterdaad aangehouden. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 2,2 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken. De sigaretten worden vernietigd.

Advertisements

FIOD neemt 2 miljoen illegale sigaretten in beslag

Advertisements

De FIOD heeft op dinsdag 8 augustus in samenwerking met de politie in Rotterdam 2 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een trekker met oplegger met een Brits kenteken. De chauffeur is aangehouden.

De sigaretten waren bestemd voor de Engelse en/of Noord-Ierse markt. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 440 duizend euro aan accijns zijn ontdoken. De sigaretten worden vernietigd. De FIOD doet verder onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Advertisements

FIOD verdenkt speelhallen van gebruik sjoemelsoftware

Advertisements

Vorige week heeft de FIOD in samenwerking met de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit doorzoekingen gedaan in 2 speelhallen in Heeze en Castricum en in 2 woningen in Heeze en Rijen.

Verdachten zijn een 53-jarige man uit Heeze en zijn 32-jarige dochter uit Rijen. De vrouw is aangehouden. Beiden worden verdacht van onjuiste aangiften kansspelbelasting en manipuleren van de omzetcijfers. De Belastingdienst is hierdoor mogelijk ruim 650.000 euro misgelopen. Tijdens de doorzoeking zijn fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, fruitautomaten en roulettetafels met in totaal 38 speelplaatsen in beslaggenomen.

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart nadat de Belastingdienst constateerde dat bij de 2 speelhallen sprake was van een ‘tax gap’ voor de verschuldigde kansspelbelasting. Dit is gebaseerd op landelijk gemiddelde dagopbrengsten per speelautomaat. Het vermoeden is dat gebruik is gemaakt van manipulatiesoftware in de speelautomaten en verdachten daardoor de kansspelbelasting te laag hebben aangegeven. Vermoedelijk waren de speelautomaten op listige wijze geprepareerd dat deze prijzengeld aan de verdachten uitkeerden en niet aan de spelers. Tijdens onderzoeken in Duitsland en Oostenrijk vorig jaar is manipulatiesoftware in speelautomaten aangetroffen.

Advertisements

FIOD en Douane halen aanbieder van nep-Rolexen van de markt

Advertisements
Fake Rolex
Gisteren heeft de FIOD een 45-jarige man uit Enschede aangehouden. De man wordt verdacht van het aanbieden van merkvervalste horloges en witwassen. De horloges werden onder andere aangeboden op Facebook en Marktplaats. Het gaat om nep horloges van bekende, dure merken, zoals Rolex. Bij doorzoekingen in de woning van verdachte is beslag gelegd op administratie,  ruim 100 merkvervalste horloges en een BMW M3. De merkvervalste horloges worden vernietigd.

Deze zaak kwam aan het rollen toen de Douane zendingen uit China controleerde. De onderzochte partijen bestonden uit merkvervalste horloges, horlogebandjes en wijzerplaten. Deze waren bestemd voor de verdachte. Daarna heeft de Douane uitgezocht wat de man eerder aan geïmporteerde zendingen heeft ontvangen en werden nieuwe zendingen aan hem onderschept. Op basis van de door de Douane verzamelde gegevens is de FIOD, samen met de Douane een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Er zijn in de periode 2015 en 2016 131 zendingen naar de verdachte gestuurd met daarin mogelijk meer dan 750 horloges. In 2017 is de invoer van de merkvervalste horloges doorgegaan. De man heeft naar schatting voor ten minste 100.000 euro aan nephorloges verkocht. De verdachte kocht de horloges tegen een laag bedrag in China en verkocht deze tegen zeer aantrekkelijke prijzen op internetsites. Ook leverde de man tegen bijbetaling een ‘Rolex-doos’ en ‘echtheidscertificaat’.

Merkenfraude, gevaar gezondheid, veiligheid, witwassen

Merken zijn beschermd in Nederland. Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zijn uitgegroeid tot een fenomeen met internationale dimensies. Dit heeft niet alleen ernstige economische gevolgen, het brengt ook de consumentenbescherming in het gedrang. Daarnaast wordt het geld dat ermee verdiend wordt in veel gevallen witgewassen.

Advertisements

Red rechtssysteem help politie met feiten

Advertisements
Het Hof Amsterdam
Het Hof Amsterdam

Oproep aan iedereen help politie bij
opsporen van liquidatie te Breukelen
Inzake Jaïr Wessels

Vrijdagmiddag werd er weer een moord gepleegd in Breukelen. Ook weer ogenschijnlijk een afrekening in het criminele circuit Kijk naar de uitzending van opsporing verzocht. De politie maakt onderdeel uit van ons afgegrendelde rechtssysteem dus veel zal het niet helpen.

Waarom deze oproep? Jaïr Wessels 30 jaar. Bekende van de politie die verdachte is van de moord op Etou’s Belserang. De moordenaars moeten op basis van feiten worden opgespoord dat gebeurt niet veel meer dan zouden we het haast zelf moeten doen.

Advocaten Voorspellen Meer Moorden In Het Doorlopende Kijcijfer Boeken En Films Genrrerende Rechstssysteemtoneelstuk
Advocaten voorspellen meer moorden in het doorlopende TV kijkcijfers boeken en Films genererende rechtssysteemtoneelstuk

Bij Jinek zaten de twee verliezende advocaten te klagen dat in dit specifieke proces ons rechtssysteem was verkracht. En zij voerden daar allerlei argumenten in op van hun gelijk. Hun gelijk was door het gerechtshof omdat die hun cliënt levenslang in de gevangenis wilde hebben van tafel geveegd. Zij hadden wel even van tevoren aangegeven dat je van dit soort zaken haast wiskundige kennis moet hebben om het te kunnen doen en dat alleen advocaten dat konden. Dat is lachen natuurlijk. Zij hebben 12.000 uren gemaakt en daar een grof inkomen aan verdient. Een pleidooi maken van 2300 bladzijden wat dagen voorlezen vergt lost natuurlijk niets op. Het is algemeen bekent dat na 20 minuten bij de gemiddelde man zijn gedachten afdwalen naar vrouwen/mannen en vooral daar seks mee hebben in gedachten. Bij vrouwen geld dat ook maar duurt aanzienlijk langer voordat zij in seks fantasieën belanden. Zij krijgen een kennis voorsprong. De advocaten hebben dagenlang seksorgieën opgeroepen en van de 2300 bladzijden is maar een minuscuul klein deel tot de toehoorders doorgedrongen en de pers heeft er ook gelijk iets anders van gemaakt van wat zij betoogden. Als je daarvoor rechten moet studeren dan klopt mijn stelling dat er helemaal niets klopt van ons dichtgemetselde rechtssysteem waar iedere vorm recht verzand in rechten van mensen fantasieën die nooit waar worden gemaakt omdat dromen altijd bedrog zijn. Gelukkig hebben zij ons dan nog, de luisteraars in de rechtszaal, tot seks fantasieën bewogen en hebben we althans de mannen na dagen voorlezen in onze fantasie met iedere aanwezige vrouw/man seks gehad en alle vormen en standjes die maar te bedenken zijn. Dat heeft niets met wiskunde of professionele juridische kennis te maken maar meer met een grote kennis van toneelspelen in een groot door hun zelf bedacht drama met TV boeken en films gemaakt en op komst, waar ze dat is duidelijk meer goed in zijn om hun zogenaamde wetenschappelijke kul aan de man te brengen, waarschijnlijk in opdracht om te laten zien in dit toneelstuk dat recht echt bestaat, als je erin gelooft.

Dat het probleem afgeleid door onze seksfantasieën zijn we niet verder gekomen van wat we al wisten dat ons totaal afgegrendelde rechtssysteem en het Mr. titel circus eigenlijk ook de onderwereld regeert waar Mr. Fred Teeven een duidelijke exponent van is die steeds meer een crimineel blijkt te zijn dan een crimefighter en gewoon ook door het kroongetuigensystemen ongewenste elementen die van zijn/hun wandaden, want hij is niet alleen Mr. Fred Teeven, uit de weg kunnen ruimen en het decennia lange wanbeleid van VVD CDA PVDA D66 gehandhaafd kan blijven.

Daar moet allemaal verandering in komen. Dus mensen we moeten de moordenaars in Breukelen zelf gaan opsporen en ook hun bazen om te voorkomen dat de rechters van rechtbanken en gerechtshoven ons rechtssysteem verkrachten en het hele dodelijk circuit eigenlijk handhaven. Help de politie op alle fronten bij de opsporingen daar doen wij aan mee.

Want decennialange wanbeleid van voornoemde partijen heeft tot gevolg dat er miljoenen mensen in armoede leven en door slecht eten en stres veel van deze mensen ziek worden, het toebrengen van lichamelijk letsel wat ook strafrechtelijk is, en daardoor de ziekte kosten op termijn compleet uit de hand laten lopen wat gelukkig bij Pauw.nl is onderstreept door de directie van CZ die ook op de armoede wezen. Dat wanbeleid wordt door de uitspraak in het passageproces versterkt omdat het een uitspraak is om de macht te bevestigen van het wanbeleid. En dit soort mensen moet juist gestraft worden of minimaal worden weggejaagd met pek en veren.

Advertisements

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Advertisements

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek in Rotterdam

De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.

Het onderzoek is gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties tussen beide verdachten bij de aankoop van een woning. De legale inkomsten van beide verdachten lijken niet toereikend voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat zij aankopen hebben gedaan met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van onroerend goed en luxe goederen zouden zij hun criminele inkomsten hebben witgewassen.

Doorzoekingen en beslag

De FIOD en politie deden doorzoekingen in drie woningen in Rotterdam, een zonnestudio en cafetaria in Rotterdam en een bedrijfspand in Bergschenhoek en Bleiswijk. Er is beslag gelegd op 2 panden, ca. 14 duizend euro cash geld, bitcoins, 3 paarden, 2 paardentrailers, 3 exclusieve horloges en 7 auto’s. Een van de auto’s had een verborgen ruimte.

Een van de doorzochte bedrijfspanden was ingericht om hennep te snijden, verpakken en te verkopen. In een verborgen ruimte werden 3 zakken hennep en een partij zeer zwaar vuurwerk aangetroffen. In één van de woningen werd een kilo cocaïne gevonden.

 

In beslag genomen auto
Integraal Afpakteam (ConfisQ)

Het Integraal Afpakteam (ConfisQ) is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, de FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen ‘af te pakken’.

Een groot deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Of het nu gaat om drugshandel, diefstal of fraude: in alle gevallen is geld de drijfveer van criminelen. Door dit geld van de criminelen af te pakken, raken Politie, Bijzondere Opsporingsdiensten zoals de FIOD en alle andere partners hen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee. De intensivering op afpakken kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten. Het streven is dat alle diensten nog meer integraal gaan afpakken. Een speerpunt bij de intensivering is de corruptie- en witwasbestrijding.

Bijstand Douane en Defensie

Bij de doorzoekingen verleende de Douane bijstand met geld- en drugshonden. Defensie verleende bijstand met een gespecialiseerd zoekteam. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

FIU

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen. De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

 

Advertisements

Onderwereld incasso in ons dagelijks bestaan.

Advertisements

Vesting Finance Gewetenloze Incasso Met Dodelijke Precisie

Vesting Finance Gewetenloze Incasso Met Dodelijke Precisie

De Vorderingen Opkopende Criminele bendes
met als een van de grootste
Vesting Finance

Er is al decennialang een incassomethode uit de onderwereld overgewaaid naar de bovenwereld. De incasso in de onderwereld gaat gepaard met ernstige bedreigingen, intimidatie en alles wat daarop lijkt, een ernstige vorm van geestelijke wreedheid, en als dat niet hielp wordt er geweld gebruikt en mogelijk een liquidatie. Bij de drugshandel is dat zo. Dat hebben we in het Passageproces en de Douanegate gezien. Dat laatste, het geweld en liquidatie is dan niet aan de orde bij het naar de bovenwereld overgewaaide incassomethode, maar tot en met de geestelijke wreedheid klopt het allemaal. Met de wet in de hand maken we je van kant is het moto. En de wet moet ons nu juist beschermen. Maar tot nu toe zijn decennialang het CDA die 2 weggejaagde ministers van justitie heeft geleverd die door voorliegen van de kamer zijn weggejaagd Mr. Piet Hein Donner die ook nog Mr. Joris Demmink heeft aangesteld als hoogste baas van justitie terwijl al bekent was dat hij praktiseerde pedofiel is en Mr. Ernst Hirsch Ballin en de VVD die ook 2 weggejaagde ministers van justitie heeft wegens voorliegen kamer Mr Ivo Opstelten wiens vrouw Mr. mevr. Opstelten als voorzitter van het gerechtshof Mr. Joris Demmink van strafbare feiten heeft vrijgesproken en Mr. Sanders Steur ook weggejaagd wegens voorliegen kamer. Dan nog VVD-staatssecretaris Mr. Fred Teeven waarvan langzamerhand bekend wordt dat hij zoveel deals heeft gedaan dat de vraag steeds groter wordt was hij nu crimefighter of nu juiste een dealen sluitende witwassende belasting ontduikende crimineel? Dan zijn er de laatste jaren er 25 VVD-kopstukken wegens malversaties vertrokken. Dit geeft toch een beeld dat Nederland door criminelen wordt geregeerd. Dan worden we niet beschermd tegen de hiervoor vermelde wetsmisbruikers.

Ontruiming
Ontruiming

Wat doet men nu? Incassobureaus kopen vorderingen op. Deurwaarders mogen dat niet maar bijvoorbeeld SYNCASSO deurwaarders hebben B.V.’s en schuiven dan vorderingen door naar andere B.V.’s die dan zich niets aantrekken van de door de wetgever ingestelde beslagvrije voet en gewoon beslag leggen op de bankrekening. Formeel misschien juist maar moreel verwerpelijk dat men daar geen rekening mee houdt.  Zij werken voor de Kamer van Koophandel en ik heb op deze site daar al over geschreven. Nu zijn er 2 methodes. We hebben de factoringmaatschappijen. In de algemene voorwaarden staat dat dan vermeld en meestal sturen die dan de rekening en gaan deze ook innen. Maar dit is dan een onderdeel van de deal waar u in principe mee akkoord gaat. Maar andere grote maatschappijen doen dat niet. Ik bedoel banken doen het onder andere ING die vorderingen verkopen aan Vesting Finance en dat doet de Nationale Nederlanden ook. De vraag is of dat kan. Met ING sluit men een overeenkomst, bijvoorbeeld een hypotheek en of een andere lening. In de overeenkomst staan hele stukken wat men allemaal kan doen als u niet betaald enz. Maar nooit staat daarin dat de schuld die u bij de bank heeft kan worden verkocht naar een ander. En daar wringt de schoen. Want in dit soort gevallen is duidelijk dat de bank geen partij meer is maar een nieuwe partij waar u het helemaal niet mee eens bent. Stel de bank besluit u vordering aan de onderwereld te verkopen dan wordt u opeens strafrechtelijk benadert. Bovendien worden uw gegevens ineens aan een ander gegeven waar u helemaal niets mee te maken wil hebben. En daar valt wat aan te doen. Dus de incasso van Vesting Finance omdat zij de vordering hebben opgekocht is niet zo vanzelfsprekend. Wilt daar advies over hoe te handelen kijk dan op http://www.vrijmoed.96.lt en bel de Juridisch Advies Hans betaallijn.

Ik geef hier een voorbeeld van de criminele activiteiten van Vesting Finance wat begint met FIDITON B.V. net zulke criminelen als Vesting Finance die tijdens dit voorval Fiditon B.V. overnam.

In 2009 besloot ik wat B.V.’s op te kopen voor € 1,00 ze te schonen en te laten liggen dat als de markt weer aantrok ze te gaan opstarten. Ik kreeg 2 B.V.’s aangeboden die ik kon overnemen voor € 1,00 voor beiden. Dat is dan een afweging want wat koop je wat voor problemen zitten erin en kan ik die de baas. De onderliggende B.V. zag ik niet zwaar in maar de Holding die deze B.V. in bezit had dat wel want daar zat een rechtszaak op. Het duurde even dat ik besloot de letterlijke gok te wagen en ze te kopen. En heb gelijk wat aan die rechtszaak gedaan. Beide B.V.’s werden overgedragen via de notaris en de wijzigingen gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Nog geen paar dagen later ontving ik een brief van FIDITON B.V. gericht aan de onderliggende B.V. die ik maar even B.V. Hans zal noemen dat zij namens de postbank N.V. optraden en dat er een lening openstond van € 150.000,– en of ik die maar even wilde overmaken binnen tien dagen. Ik moet u zeggen ik had gloeiend de dood in, het is wat volks deze uitdrukking maar geeft precies weer wat ik voelde, ik was woest op mijzelf. Maar het eerste wat ik doe is een brief schrijven naar FIDITON B.V. dat als zij een vordering van € 150.000, — wilde innen het wel zo fatsoenlijk was om dan de bewijsstukken mee te sturen omdat ik de brief nu zag als een vorm van intimidatie waar ik niet van gediend was. Een paar dagen later kreeg ik inderdaad een overeenkomst van de postbank. Lang nadenken wat nu te doen. Er was 6 jaar lang niets betaald op deze lening. Failliet laten gaan? No way. Geen faillissement bij mij redeneerde ik. En besloot de postbank te bellen. Die zat net in de overname fase met ING dus het duurde en het duurde en ik had het nummer van de lening gegeven maar uiteindelijk zij men dat de lening niet in de boeken stond. Dat was wat voor mij, een goed bericht. Maar ik besloot het alsnog ook nog schriftelijk te vragen, maar daar is nooit een antwoord meer opgekomen. Dat zou kunnen want mogelijk was de vordering verkocht aan FIDITON maar ik heb geen brief kunnen vinden wat daar op wees en wat verplicht is als de vordering verkocht is door de postbank dat te melden. Een brief van de kopende partij dat zij eigenaar van de vordering zijn is niet toereikend want dat kan zwendel zijn. Ik kreeg een brief van FIDITON B.V. dat zij wilde langskomen om over de vordering te praten. Ik antwoorde dat is niet nodig want de vordering bestaat niet volgens de bank. De bank heeft het aan ons overgedragen antwoorde zij. Oké Als je komt moet je een door ING, want de postbank was overgegaan naar ING een week eerder, getekende brief hebben waarin staat dat u gerechtigd ben de vordering te innen. Ik zei er nog nadrukkelijk bij dus geen machtiging van 6 jaar geleden maar van nu. Zij kwamen en gaven mij een brief en zeiden dat de originele brief onderweg was. We begonnen te praten en ik had de brief gezien maar werd afgeleid zodat alles wat er instond nu niet direct tot mij doordrong mede omdat je niet van zwendel uitgaat. Zij deden een voorstel en ik ook weer en we zouden kijken hoe we het probleem zouden oplossen. Toen ze weg waren, of eigenlijk een dag later, toen de originele brief er was en ik de brief eens goed bestudeerde viel letterlijk van mijn stoel van wat ik zag. De brief was inderdaad op ING papier. Maar hij was gericht aan mij persoonlijk en niet aan de Hans B.V. De grap was dat men kennelijk een oude brief had gebruikt en daarin stonden bankrekeningen maar niet van de postbank welke op de overeenkomst stond. En in betreft stond dan de verkeerde bankrekening vermeld waar het over zou gaan welke in de tekst herhaald had moeten worden maar daar was men vergeten de in betreft vermelde bankrekening ook in de brief zelf te veranderen en netjes ondertekend door een van de bezoekers. Dus 2 verschillende bankrekeningen in de brief die hetzelfde hadden moeten zijn.  Een duidelijker bewijs van valsheid in geschriften was er niet en een duidelijker poging om mij proberen op te lichten bestond niet. Ik heb ze dat ook geschreven en een kopie mee gestuurd en ze verteld dat als zij zouden blijven innen ik aangifte zou doen. Later kreeg ik nog een brief van Vesting Finance FIDITON B.V. waar ik de aangifte als zij door zouden gaan met innen heb herhaald en sindsdien nooit meer van ze vernomen. Het was vermoedelijk al zo dat de overeenkomst met Postbank fake was. Ik heb nog 2 van dit soort gevallen met weer andere ondernemingen van mij meegemaakt met Vesting Finance die allemaal niet gunstig voor hun zijn afgelopen. Er is er zelfs een bij waar een kennelijke corrupte rechter hier in Breda de vordering toewees van een niet meer bestaande vordering. Maar ook hier is men uiteindelijke gestopt omdat men strafrechtelijk bezig was. Die staan in mijn boek vermeld welke ik in de markt probeer te zetten. Dit is het adres van deze zwendelaar. Vesting Finance Bonairelaan 4, 1213VH Hilversum Heeft u daar problemen mee bel mij dan via de Juridisch Advies Hans betaallijn en ik zal u vertellen wat te doen. Want dit soort praktijken moet gestopt worden.

Advertisements

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op

Advertisements
fiod

De FIOD heeft tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold.

De sigarettenfabriek was draaiende toen de FIOD naar binnen ging. Alle 10 medewerkers die in de fabriek aan het werk waren zijn aangehouden. Het gaat om Zuid-Amerikanen die mogelijk illegaal in Nederland aan het werk waren.
Daarnaast zijn er doorzoekingen verricht in zes woningen (Zandvoort, IJmuiden, Amsterdam, Diemen en Utrecht) en op zeven bedrijfslocaties (Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Utrecht). Daarbij zijn de vier hoofdverdachten aangehouden. Het betreft een 55-jarige man uit Zandvoort, een 53-jarige man uit Amsterdam, een 35-jarige man uit Diemen en een 44-jarige man uit Utrecht. Zij worden verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie en smokkel van illegale en onveraccijnsde sigaretten en het produceren en voorhanden hebben van sigaretten en tabak. De hoofdverdachten zijn bekenden van politie en justitie.

Wanneer de in de fabriek geproduceerde sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou volgens de eerste schattingen ten minste 1 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek was een tip over een Nederlandse criminele organisatie die vermoedelijk bezig was een fabriek in te richten voor de productie van illegale sigaretten. Een speciaal team van de FIOD dat zich, onder leiding van het Functioneel Parket, bezig houdt met de bestrijding van internationale en grootschalige accijnsfraude, heeft de activiteiten rondom deze sigarettenfabriek in Utrecht nauwkeurig gevolgd en in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in de actie van vandaag. Bij de actie waren ruim 200 mensen en een speurhond betrokken. Het onderzoek werd ondersteund door OLAF (het anti fraude bureau van de EU) de Douane, de politie en de Inspectie SZW.

Aanpak handel in illegale sigaretten en accijnsfraude

Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist daarentegen ernstig benadeeld. Daarnaast ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. Uit recent onderzoek van de RIVM is gebleken dat illegaal geproduceerde sigaretten meer schadelijke stoffen bevatten dan legaal geproduceerde sigaretten. Daarmee vormen zij een (nog groter) gevaar voor de volksgezondheid.

Advertisements

Onthulling zaak #Goudsnip

Advertisements

 

#Onthulling geheim.
Waarom Astrid Holleeder maar onder een voorwaarde een getuigenis tegen Willem Holleeder af te leggen, dat de mensen die last hebben gehad met de zaak Goudsnip buiten schot blijven. 

Omdat :  

Een persoon buitenschot moet blijven. Die met alle drie deze punten in verband staat. Namelijk : 

  • In het dossier Goudsnip staat deze persoon ook als financier. Stuk uit dossier staat hieronder.Van E. en L.:
    – zij zijn rechtstreeks belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb (inleiding);
    – in het besluit is niet ingegaan op de zienswijze en er is sprake van vooringenomenheid;
    – aan de hand van schriftelijke stukken hebben zij de legale herkomst van hun inkomen en vermogen aangetoond;
    – de uit het Goudsnip-onderzoek gebruikte informatie betreft enkel CIE-informatie; er zijn geen feiten en omstandigheden die dezelfde richting uit wijzen;
    – er is niet goed onderbouwd, dat de panden aan de Achterdam 20-26 met drugsgeld zouden zijn gefinancierd, daarnaast is er naast de CIE-informatie geen andere informatie beschikbaar die in dezelfde richting wijst;
    – het besluit bevat slechts vermoedens;
    – de door V. gepleegde strafbare feiten zijn gedateerd;
    – de rechtbank heeft tot opheffing van het beslag besloten. Het OM heeft onvoldoende onderbouwd dat de panden niet met eigen geld zijn gefinancierd;
    – van een zakelijk samenwerkingsverband als bedoeld in de wet Bibob is geen sprake. Uit de huur/exploi-tatieovereenkomst volgt dit in ieder geval niet;
    – een omzetafhankelijke huurprijs is gebruikelijk en er is geen sprake van invloed op de uitoefening van exploitatie;
    – er is geen relatie met V.;
    – de inkomsten op jaarbasis van de verhuur van de panden zijn niet zo groot;
    – er zijn geen feiten aangedragen, waaruit blijkt dat Van E. en L. in relatie staan tot de handel in verdovende middelen door V.;
    – de weigering op grond van artikel 3 lid 1 sub b is niet mogelijk. Er is geen samenhang tussen de strafbare feiten en de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd;
    – de gemeente is aansprakelijk op grond van artikel 6 Evrm. De intrekking van de vergunning beoogt leed toe te voegen, zodat er sprake is van een ‘criminele charge’ in de zin van het Evrm. Het besluit is in strijd met artikel 6 Evrm;
    – voorts is het besluit in strijd met artikel 1 eerste protocol Evrm. Er is een verplichting tot schadevergoeding.
    -er is sprake van een motiveringsgebrek;
    -er zijn geen strafbare feiten begaan en deze zullen ook in de toekomst niet worden begaan door middel van de vergunning van de Maatschap Nool cs;
    – er kunnen voorwaarden in de te verlenen vergunning worden opgenomen;
    – het door Van Bergen geleende geld is niet afkomstig uit de door V. gepleegde drugsdelicten;
    – de legale herkomst van de middelen van Van Bergen en H. kan worden aangetoond;
    – Van E. en L. zijn geen stromannen voor V. en maken zich niet schuldig aan witwassen;
    – Van E. en L. zijn niet gedagvaard;
    – de verklaringen van Van der Bijl zijn onbetrouwbaar;
    – de vragen die aan HIG zijn gesteld zijn buiten proportioneel en niet realistisch;
    -de administratieve maatstaf van HIG is alleen van toepassing op grote internationale ondernemingen;
    – in het HIG-rapport zijn geen relevante opmerkingen gemaakt over de huurpenningen;
    – het HIG-rapport en het Bibob-advies bevatten geen enkele aanwijzing voor het faciliteren van witwassen;
    – het HIG-rapport moet op dezelfde wijze worden getoetst als het Bibob-rapport.
    -Robbie Grifhorst, Netty van Schijndel, Cesar Beheer BV, NV Levensvreugd Proporties en Montana Publiciteitsbureau BV zijn belanghebbende bij het weigeringsbesluit;
    – Grifhorst is de enig eigenaar van de Antilliaanse vennootschappen;
    – Grifhorst is eigenaar van een aantal panden en nimmer verdachte geweest inzake de Heineken-ontvoering;
    -het enkele vermoeden dat de panden zouden zijn aangekocht met het door de Heineken-ontvoering verkregen losgeld is onvoldoende om Grifhorst als crimineel aan te duiden;
    -het staat niet vast dat het losgeld daadwerkelijk is geïnvesteerd in de panden;
    -het is niet zichtbaar of kenbaar, dat de panden zijn aangekocht met het losgeld door Van Hout of Holleeder;
    – van een zakelijk samenwerkingsverband is geen sprake;
    – er is geen sprake van samenhang als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b wet Bibob;
    – het feitencomplex waar het in de kern om gaat is niet gerelateerd aan de exploitatie;
    – de exploitatie als zodanig heeft niet geleid tot het plegen van strafbare feiten;
    – Tangenberg handelt uitsluitend als gemachtigde van de Antilliaanse vennootschappen en handelt zoveel mogelijk in overleg met Grifhorst;
    – er is geen sprake van een valse loonopgave dan wel successieaangifte;
    – de panden waren niet van Van Hout, maar behoren sinds medio jaren negentig in eigendom toe aan Grifhorst;
    – Montana Publiciteitsbureau BV is slechts huurder van de panden, gelegen aan de Achterdam 3-5. In die panden is niet met crimineel geld geïnvesteerd;
    – de waardering van de door Van Hout met de belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst is onjuist, anders zou er sprake zijn van een dubbele witwas;
    -de verklaringen van Van der Bijl zijn volkomen onbetrouwbaar en onwaar;
    – de afgifte van het losgeld aan Grifhorst wordt ontkend;
    – de gebruikte CIE-informatie is onvoldoende om dit aan te nemen
    Grifhorst
    ,,In de zienswijze die namens Grifhorst is ingediend en in de brief van 11 oktober 2006 aan S. Hagen staat opgenomen dat Grifhorst eigenaar/100 % aandeelhouder is van deze vennootschappen. Dat wordt echter niet met stukken onderbouwd. Ook wordt niet onderbouwd sinds wanneer Grifhorst 100% eigenaar/aandeelhouder zou zijn. Tijdens de hoorzitting van 11 juni 2009 heeft zijn gemachtigde slechts te kennen gegeven dat zijn aandeelhouderschap geregistreerd zou staan bij de bestuurder van de vennootschap. Dit blijkt echter niet uit overgelegde stukken. Bovendien is de registratie van aandeelhouders niet in open bronnen te verifiëren. Daarnaast zal de trustmaatschappij ook niet bereid zijn deze gegevens vrijwillig te verstrekken.”
    ,,Daarbij is bovendien van belang dat Grifhorst over de verkoop van de aandelen van de Antilliaanse vennootschappen het volgende verklaard heeft: ‘Ik heb de aandelen verkocht. Aan wie ik ze verkocht heb, wil ik niet zeggen. Ik wil ook niet zeggen of ze aan een of meerdere personen zijn verkocht. Voor welk bedrag ik ze heb verkocht, kan ik me niet meer herinneren. Als ik het zou weten, zou ik het u ook niet willen zeggen. Ik heb het geld in contanten in het buitenland ontvangen. Waar in het buitenland wil ik ook niet zeggen’.”
    ,,Uit taps blijkt dat Grifhorst aan Roel Tangenberg opdrachten geeft ten behoeve van de overdracht van panden gelegen aan de Achterdam. Twee van deze panden zijn verkocht aan de echtgenote van Grifhorst, Netty van Schijndel. Ook zijn in januari 2007 via aanwijzingen van Grifhorst aan Tangenberg panden verkocht aan Van E. en L., respectievelijk de (ex-)partners van V. en H.. Het vermoeden bestaat, dat Van E. en L. daarbij hebben opgetreden als stromannen van V.. Bovendien bestaat het vermoeden dat Van Bergen (financier) als stroman is opgetreden voor V..”
    ,,Het feit dat de rechtbank Amsterdam op 26 februari 2008 heeft bepaald dat het beslag, dat op de panden van L. en Van E. is gelegd, is opgeheven maakt dit niet anders. De rechter heeft in die zaak niet inhoudelijk getoetst of Bertus H., G.W.M. van Bergen, Liesje L. en Marie-José van E. stromannen zijn van Johan V. De officier van justitie zal waarschijnlijk inhoudelijk op deze vraag willen ingaan tijdens de rechtszaak die naar verwachting uit het Goudsnip-onderzoek zal voortvloeien.”
    ,,Uit taps blijkt dat Grifhorst aan Roel Tangenberg opdrachten geeft ten behoeve van de overdracht van panden gelegen aan de Achterdam. Twee van deze panden zijn verkocht aan de echtgenote van Grifhorst, Netty van Schijndel. Ook zijn in januari 2007 via aanwijzingen van Grifhorst aan Tangenberg panden verkocht aan Van E. en L., respectievelijk de (ex-)partners van V. en H.. Het vermoeden bestaat, dat Van E. en L. daarbij hebben opgetreden als stromannen van V.. Bovendien bestaat het vermoeden dat Van Bergen (financier) als stroman is opgetreden voor V..”
    ,,Het feit dat de rechtbank Amsterdam op 26 februari 2008 heeft bepaald dat het beslag, dat op de panden van L. en Van E. is gelegd, is opgeheven maakt dit niet anders. De rechter heeft in die zaak niet inhoudelijk getoetst of Bertus H., G.W.M. van Bergen, Liesje L. en Marie-José van E. stromannen zijn van Johan V. De officier van justitie zal waarschijnlijk inhoudelijk op deze vraag willen ingaan tijdens de rechtszaak die naar verwachting uit het Goudsnip-onderzoek zal voortvloeien.”van Schijndel. In een anonieme tip die bij de belastingdienst is binnengekomen wordt Grifhorst genoemd als iemand die zaken heeft gedaan met Holleeder, John Mieremet, Willem Endstra, Thomas van der Bijl, Cees Houtman en Van Hout.”
    ,,In januari 2007 zijn nogmaals vier panden op de Achterdam verkocht. Wederom geeft Grifhorst hiervoor aanwijzingen aan Tangenberg. Uit onderzoek komt naar voren dat de panden worden verkocht aan Van E. en L., de respectieve (ex-)partners van V. en H. De panden worden gefinancierd middels een eerste hypotheek van G.W.M. van Bergen en een tweedeEnige betrokkenheid van Van E., L. en Van Bergen bij de aan- en verkoop van de bedoelde panden, blijkt niet uit het onderzoek. Maar dat geeft het het. Wie met de pek omgaat, wordt er mee besmeurd. Er werd wel veelvuldig contact waargenomen tussen Tangenberg, Grifhorst, H. en V.. De burgemeester: ,,Daarnaast is in ieder geval van Van E. bij de belastingdienst geen legale vorm van inkomen bekend. (…) De hypotheek aan L. wordt verstrekt door voornoemde H. Hiermee wordt het vermoeden versterkt dat zij niet voor eigen rekening opereren.”
    We doen er nog eentje bij. ,,Het vermoeden is – gelet op onder meer de CIE-informatie en onderzoeksbevindingen – dat Johan V. de werkelijke eigenaar is van de panden aan de Achterdam te Alkmaar en dat zijn vriendin Marie-José van E., Lies L. en G.W.M. van Bergen (hypotheekverstrekker) als katvanger optreden.”
    ,,Ten aanzien van de panden gelegen aan de Achterdam 20, 22, 24 en 26 geldt datDezelfde beschuldiging, vanuit een ander perpectief. ,,Uit het proces-verbaal van 13 juli 2007 blijkt dat vermoed wordt, dat V. de werkelijke eigenaar is van de panden aan de Achterdam te Alkmaar en dat Van E., L. en Van Bergen als katvanger optreden. Uit het kadaster blijkt dat L. en Van E. elk voor de onverdeelde helft eigenaar zijn geworden van de panden aan de Achterdam 20, 22, 24, en 26 te Alkmaar waarvan Walburga BV voorheen de eigenaar was. De aankoopprijs bedraagt € 1.020.000 exclusief kosten koper en vergunningen. Dit bedrag wordt gefinancierd door G.W.M. van Bergen met een hypotheek van € 400.000, Bertus H. voor een bedrag van € 100.000 en € 520.000, aan eigen middelen.
  • Deze G.W.M van Bergen is ook de eigenaar op papier van het zeiljacht van Johan Verhoek alias De Hakkelaar ”de minnaar” van Astrid Holleeder. Ook www.crimesite.nl vermeld dat Johan Verhoek alias de Hakkelaar jaren lang op dit zeiljacht in Medemblik in de haven verblijft.
  • Deze G.W.M van Bergen is ook de eigenaar op papier van de auto’s van Johan Verhoek alias De Hakkelaar ”de minnaar” van Astrid Holleeder.

 

Voor verdere informatie over zaak Goudsnip en de Achterdam verwijs ik naar dit boek.

Klik op deze link om het boek te kopen.

Advertisements

FIOD onderzoekt miljoenenfraude

Advertisements

Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar btw-carrouselfraude. Er is veel administratie in beslaggenomen, maar ook computers en gegevensdragers.

Tijdens diverse controles kreeg de Belastingdienst zicht op mogelijk verschillende btw-carrousels die eind 2016 en begin 2017 voor miljoenen US-dollars belminuten factureerden. In deze ketens zaten ploffers, 1 of meer buffers en eindschakels. De frauduleuze leveranciers, ploffers, hebben de verschuldigde omzetbelasting niet aangegeven en niet afgedragen aan de Belastingdienst. Hiermee is de staatskas vermoedelijk miljoenen euro’s misgelopen.

Btw-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die btw wel in rekening brengt. Deze ondernemer koopt in het buitenland in waardoor er op zijn inkopen geen btw drukt. Bij btw-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt. Btw-carrouselfraude kent vele vormen. Wat altijd hetzelfde is, is dat ergens in de handelsketen tenminste 1 ondernemer goederen of diensten mét btw verkoopt, maar deze btw niet afdraagt aan de fiscus. De ondernemer houdt de ontvangen btw zelf en benadeelt zo de schatkist.

Bij btw-carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar. En de fraude gaat over verschillende EU en niet-EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet wordt de Belastingdienst misleid. Btw-fraude is maatschappelijk ontwrichtend en ondermijnt het belastingsysteem. Het is concurrentievervalsend en benadeelt niet alleen de eerlijke bedrijven, maar ook de belastingbetaler. Naar schatting kost het de verschillende Europese schatkisten een bedrag van ongeveer € 50 miljard.

https://www.belastingdienst.nl

Advertisements

Bevooroordeelde rechter 2

Advertisements
In Het Bargoens Heet Dit Befgajes
In het bargoens heet dit befgajes

Bevooroordeelde rechter 2

Ik wijs even naar het artikel hiervoor dat onze site aangevallen wordt. Kennelijk bevalt het niet wat we naar buiten brengen. Ik heb in het artikel daarvoor iets geschreven hoe uitgever werkte waar ik mijn boek probeerde uit te geven. Dus pas maar op amateurschrijvers, er zijn er meer zo die dan weer op een andere strafrechtelijke manier bezig zijn.

Maar de periode waar de bevooroordeelde rechter een rol speelde staat in het boek beschreven en wat ik toen niet wist, maar nu wel, dat Mr. de pedofiel Joris Demmink de hoogste baas was van het ministerie van Justitie die een jaar of twee er voor tot het hoogste ambt was benoemt ondanks dat men wist dat hij een pedofiel was en hij kennelijk opdrachtgever was mij uit te schakelen.

Als je dan net zo als ik 3 detective bureaus hebt waarvan 1 in Duitsland welke jacht maakten op de kinderporno-industrie Nederland welke ook in die periode door de CIA was gesignaleerd en als de grootste ter wereld werd en nog steeds wordt beschouwd dan staat je niet veel goeds te wachten.

Ik was al ruim een jaar bezig een klein groepje bedrijven over te nemen waar wat beveiligingsbedrijfjes inzaten maar ook een B.V. die opleidingen verzorgde voor beveiligers en detectives omdat ik met de andere bedrijven en ik ook beveiligingsbedrijven aan het opkopen was ik gemakkelijk verplichte stage plaatsen kon regelen voor de leerlingen.

Maar ik moest uit de markt verdwijnen en toen was daar ook nog onze criminele speurders GOD Peter R de Vries de spreekbuis van de onderwereld waar in de loop van de dag nog een artikel overkomt die daar erg aan mee werkte door mij als een bandiet op TV weg te zetten. Ik nam dus de bedrijfjes en de beveiligerschool over en nam daarmee ook het huurcontract over. Maar de verhuurder zegde onmiddellijk de overeenkomst op. Daar nam ik geen genoegen mee en stapte naar de rechter “het kantonrecht Breda” Daar ontmoete ik de verhuurders voor het eerst die geanimeerd met de rechter zaten te keuvelen, welja over het huurcontract en de huurwetgeven voor bedrijven. De zitting was niet eens begonnen. Ik probeerde mij in het gespreek te mengen maar dat werd niet toegestaan. Het kwam erop neer dat de verhuurders vanwege mijn reputatie het niet aan mij wilde verhuren. De FIOD had een paar maanden daarvoor een inval gedaan bij mij, en als ik er was geweest was ik vermoedelijk toen al gearresteerd maar ik was er niet dus ging dat feest niet door omdat ik anders naar mijn hoofdkantoor in Duitsland was gegaan en zij mij niet op valse gronden hadden kunnen arresteren.

Zij waren kennelijk al op de hoogte gebracht door de rechter dat ik 3 a 4 maanden later gearresteerd zou worden. Maar ik wist van niets. Ik werd pissig, ook op de rechter die dat kennelijk allemaal mee geregeld had, en ik stond op en zei, oké ik hoor het al, de zitting is niet eens begonnen en u laat al blijken dat u zo bevooroordeeld bent dat ik geen schijn van kans maak dit proces te winnen. Weet u wat ik ga niet verder naar deze schijnvertoning zitten kijken en daarin meespelen. Dat is een belediging van mijn intelligentie en mijn kostbare tijd. Ik heb de zaak aanhangig gemaakt dus zoek het maar uit en ik ga weg . Wist de rechter mij ook nog mee te delen dat ik zou verliezen als ik wegging, terwijl hij al had zitten zeggen dat de verhuurders zouden winnen notabene waar ik bij was. Ik ben weggegaan en naar een andere ruimte gaan zoeken en optie genomen op ruimte in het NAC stadion in Breda.

Maar hier speelde totaal iets anders. De rechter is gaan meewegen dat ik uitgeschakeld moest worden en dat had hij niet mogen doen. De huurovereenkomst zat in de B.V. die ik gekocht had en deze had gehandhaafd moeten blijven. Achteraf gezien ben ik er mogelijk ingetuind en had ik als ik gebleven was tocht gewonnen. Maar na de inval bij mij was ik bepaald niet blij met het juridische circus en dat heeft mijn besluit beïnvloed. En de mogelijkheid dat de rechter gewoon een verkeerde uitspraak zou hebben gedaan is ook mogelijk omdat ik dat later al meermalen mee gemaakt heb. Zeker in de tuchtrechtspaak die in voornoemde boek beschreven is.

Hans Vrijmoed

Advertisements